সিবিআইয়ের দাবি ছিল চিটফান্ড সংস্থা আই-কোর বেআইনি ভাবে পশ্চিমবঙ্গ ওড়িশা, ঝাড়খন্ড, ও ত্রিপুরার বিভিন্ন লগ্নিকারীদের থেকে প্রায় ৩০০০ কোটি টাকা তুলেছিল।