বেহালার ব্যবসায়ী জয় কামদারের বিরুদ্ধে প্রায় ১১০০ কোটি টাকার অবৈধ আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ উঠেছে। এই অভিযোগে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) তাঁকে গ্রেফতার করেছে এবং সোমবার ব্যাঙ্কশাল আদালতে হাজির করার আগে তদন্তের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশ করেছে।
ইডির দাবি অনুযায়ী, জয় এস কামদার সান এন্টারপ্রাইজ় নামে একটি সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করতেন। তদন্তে উঠে এসেছে, তাঁর ব্যবসায়িক কার্যক্রমের সঙ্গে একাধিক ভুয়ো সংস্থার যোগসূত্র রয়েছে এবং এসব সংস্থার মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ অর্থ লেনদেন হয়েছে। ডিজিটাল ডিভাইস থেকে পাওয়া তথ্য বিশ্লেষণ করে তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, ভুয়ো কোম্পানির মাধ্যমে কোটি কোটি টাকার আর্থিক লেনদেনের প্রমাণ পাওয়া গেছে।
Advertisement
ইডির তথ্য অনুযায়ী, ক্যালকাটা গুজরাতি এডুকেশন সোসাইটির একটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে জয়ের সংশ্লিষ্ট ভুয়ো কোম্পানিতে প্রায় ৪০ কোটি টাকা স্থানান্তর হয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট পর্যালোচনা করে জানা গেছে, সাম্প্রতিক সময়ে তাঁর মাধ্যমে প্রায় ১১০০ কোটি টাকার লেনদেন হয়েছে, যার মধ্যে চার মাসের মধ্যেই প্রায় ৫০০ কোটি টাকা নগদ জমা করা হয়েছে বলে অভিযোগ।
Advertisement
তদন্তে আরও উঠে এসেছে যে, জয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত অন্তত ২৫টি ভুয়ো সংস্থার খোঁজ পাওয়া গেছে। এর মধ্যে সুপ্রিম ক্রেডিট কর্পোরেশন লিমিটেড নামে একটি সংস্থার ডিরেক্টর হিসেবেও তাঁর নাম রয়েছে। পাশাপাশি এসপি কনস্ট্রাকশন নামে আরেকটি সংস্থার সঙ্গে সোনা পাপ্পু নামের এক ব্যক্তির সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেছে, যেখানে জয় ও সোনা পাপ্পুর মধ্যে প্রায় দেড় কোটি টাকার লেনদেন হয়েছে বলে দাবি ইডির।
এছাড়া সোনা পাপ্পুর স্ত্রীর নামে থাকা একটি সংস্থার সঙ্গেও আর্থিক লেনদেনের নথি পাওয়া গেছে। যদিও সংশ্লিষ্ট পক্ষের কেউ কেউ এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। ইডি আদালতে জানিয়েছে, তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যপ্রমাণ পাওয়া গেছে এবং এই মামলায় আরও কয়েকজন সন্দেহভাজনের যোগসূত্র খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
Advertisement
